Код ЄДРПОУ: 04012750
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Публічне акціонерне товариство "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (далі – Товариство) є юридичною особою приватного права. Товариство є самостійним господарюючим суб’єктом, зареєстроване відповідно до законодавства України і діє на підставі чинного законодавства України, Статуту. Створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Предметом діяльності Товариства є: • інвестиційна діяльність; • комерційна, маркетингова, брокерська, посередницька діяльність; • надання орендних та лізингових послуг; • оптова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами; • зовнішньоекономічна діяльність; • виробництво, будівництво: добувна промисловість і розроблення кар’єрів, переробна промисловість; • постачання електроенергії; • будівництво; • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність; • тимчасове розміщування організація харчування; • інформація та телекомунікації; • фінансова діяльність; • операції з нерухомим майном; • професійна, наукова та технічна діяльність; • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; • освіта; • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; • ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку. Станом на сьогодні у відповідності до предмету діяльності Товариства та з метою досягнення його цілей у Товариства наявні три ліцензії: Ліцензія № 29-Л від 09 серпня 2016 року з будівництва об’єктів ІV і V категорії складності, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України; Ліцензія № 40 від 31 жовтня 2011 року з медичної практики, видана Міністерством охорони здоров’я України; Ліцензія № 806/101/2012 від 21 серпня 2012 року з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, видана Державною інспекцією техногенної безпеки України.
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Варто звернути увагу, що Товариством збільшено чисельність своїх працівників, які мають вищу та професійно-технічну освіту. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків, адже вартість послуг з будівництва об’єктів, послуг з медичної практики, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, які надає Товариство, є досить стабільна на ринку України.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
У Товариства відсутні будь-які кодекси корпоративного управління.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
Товариство не використовує кодекси корпоративного управління будь-яких інших осіб.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався. Відхилень не відбувалось.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* | річні | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 26.04.2019 | |
| Кворум зборів** | 94 | |
| Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: "Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.” 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах. Прийняте рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”. 4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: "Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік." 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Прийняте рішення: "Діяльність Правління Товариства за 2018 рік визнати задовільною". 6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік." 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: "Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною". 8. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік." 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: "Діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною". 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік. 11. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Направити прибуток за 2018 рік на поповнення резервного капіталу Товариства. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі. 13. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: обрати наступних членів Наглядової Ради: Клещука Олександра Олександровича - представник юридичної особи- акціонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, Гончаренка Миколу Петровича - незалежний директор, Деревянко Ларису Казимирівну - представник юридичної особи-акціонера ТОВ "Світлобуд-Інвест", Нацевич Валентину Григорівну - незалежний директор, Катриченка Юрія Олексійовича - представник юридичної особи-акціонера ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 14. Припинення повноважень окремих членів правління. Прийняте рішення: припинити повноваження членів Правління ПАТ “Трест КЕМ”: Веремієнка Андрія Володимировича та Матвійчука Олексія Володимировича. 15. Обрання окремих членів правління Товариства. Прийняте рішення: Обрати членами Правління ПАТ «Трест «Київелектромонтаж»: Мудренка Володимира Олексійовича, Лукашенка Віталія Володимировича. 16. Припинення повноважень члена ревізійної комісії. Прийняте рішення: припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ “Трест КЕМ”: Веремієнка Андрія Володимировича та Матвійчука Олексія Володимировича. 17. Обрання члена ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: обрати наступних членів Ревізійної комісії: Антонову Наталію Анатоліївна, Война Ольгу Андріївну, Калашнікова Ярослава Олександровича. 18. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод. Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства. | |
| X | ||
| Дата проведення | 05.07.2019 | |
| Кворум зборів** | 93.8 | |
| Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: "Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів." 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах. Прийняте рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно "Положення про загальні збори". 4. Схвалення укладених товариством значних правочинів. Прийняте рішення: Підтвердити рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ", що було прийняте на позачергових загальних зборах акціонерів 17 листопада 2017 року, про надання згоди на вчинення договору поставки № 73/0/16, укладеного 01 листопада 2016 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (ідентифікаційний код юридичної особи 04012750) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 40081059), та схвалити договір, за яким впродовж періоду з листопада 2016 року по травень 2017 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА" було поставлено ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" товари загальною вартістю: 13 961 715,54 грн. (з ПДВ) та схвалити договір № 20/2/18 від 02 травня 2018 року, за яким впродовж періоду з травня 2018 року по грудень 2018 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА" було поставлено ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" товари загальною вартістю: 25 863 436,40 грн. (з ПДВ). 5. Схвалення укладеного товариством значного правочину Прийняте рішення: Схвалити договір про задоволення вимог іпотекодержателя, укладений 14 грудня 2017 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (ідентифікаційний код юридичної особи 04012750) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 40081059), посвідчений Колупаєвою Юлією Петрівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстрований в реєстрі за № 881. 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Прийняте рішення: Надати попередню згоду голові правління-керуючому Розгону А.М. або особі, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значних правочинів (договорів, контрактів) стосовно виконання будь-яких електромонтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних та інших будівельних робіт, з вартістю кожного правочину не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, з граничною сукупною вартістю таких значних правочинів не більше 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень протягом одного року з дати прийняття цього рішення. | |
| X | ||
| Дата проведення | 23.10.2019 | |
| Кворум зборів** | 93.8 | |
| Опис | 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: "Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Помазанко Лесю Миколаївну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів." 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства та голосування на зборах. Прийняте рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів Товариства та голосування на зборах згідно "Положення про загальні збори". 4. Про надання згоди на укладення від імені Товариства значного правочину: договору купівлі – продажу нерухомого майна. Прийняте рішення:Надати згоду та уповноважити голову правління-керуючого Розгона А.М. або особу, що виконуватиме його повноваження, укласти з товариством з обмеженою відповідальністю "Інстал Сістем" або іншою особою по узгодженню з Наглядовою радою Товариства договору купівлі-продажу нежилого будинку в цілому – приміщення бази загальною площею 1517,30 кв. м., який розташований в місті Києві по вулиці Пост-Волинська будинок № 7 літ. А за ціною, визначеною відповідно до чинного законодавства. 5. Про надання згоди на укладення від імені Товариства договору купівлі – продажу рухомого майна. Прийняте рішення:Надати згоду та уповноважити голову правління-керуючому Розгона А.М. або особу, що виконуватиме його повноваження, укласти з товариством з обмеженою відповідальністю "Інстал Сістем" або іншою особою по узгодженню з наглядовою радою Товариства договору купівлі-продажу наступного майна, що розташоване на території нежилого будинку в цілому – приміщення бази за адресою: місто Київ, вулиця Пост-Волинська будинок № 7 літ. А: тепломережа, асфальтове покриття двору, асфальтове покриття складу, ворота, кабельні лінії та ВРП, навіс для зберігання, навіс під склад, ангар, огорожа 86 кв. м., прохідна бази, ангар металевий, огорожа металева та огорожа сітка рябиця за ціною визначеною за узгодженням сторін. 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства та найменування Товариства. Рішення не прийнято. 7. Про внесення змін до Статуту ПАТ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" Прийняте рішення: У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства": Рішення не прийнято. 8. Про внесення змін до положень Товариства. Рішення не прийнято. 9. Повноваження членів Правління, Наглядової радита Ревізійної комісії Товариства. Рішення не прийнято. | |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (зазначити): д/н | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (зазначити): д/н | Ні | |
| Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (зазначити): Надання згоди на вчинення значного правочину, попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, зміна типу товариства, затвердження нової редакції внутрішніх полодень. | Так | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| X | ||
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Чергові збори проведені. | |
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Позачергові збори проведені. | |
______________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.
** У відсотках до загальної кількості голосів/голосуючих акцій.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, члени Наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів. Склад Наглядової ради Товариства: - Гончаренко Микола Петрович – голова Наглядової ради; - Клещук Олександр Олександрович – заступник голови Наглядової ради; - Нацевич Валентина Григорівна – секретар Наглядової ради; - Деревянко Лариса Казимирівна – член Наглядової ради; - Катриченко Юрій Олексійович – член Наглядової ради. У Товариства наявний колегіальний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є правління Товариства. Правління складається з 10 членів. Персональний склад правління обирається на загальних зборах Товариства строком на 5 років. До складу правління Товариства входять: - голова правління – керуючий: Розгон Анатолій Миколайович; - перший заступник голови правління – керуючого з виробничих питань: Лесников Олександр Олександрович; - перший заступник голови правління – керуючого з економічних питань: Падалка Лариса Олексіївна; - члени правління: Скриннік Сергій Миколайович, Падалка Олександр Вікторович, Мудренко Володимир Олексійович, Кучеренко Юрій Володимирович, Бондаренко Юрій Вікторович, Лукашенко Віталій Володимирович, Федоренко Володимир Федорович.
| Склад наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Прізвище, ім'я, по батькові | Незалежний член | Функціональні обов’язки члена наглядової ради | |
| Так* | Ні* | ||
| Гончаренко Микола Петрович – голова Наглядової ради | X | Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, члени Наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів. До виключної компетенції Наглядової ради належить рішення наступних питань: • встановлення обмежень щодо вчинення (укладення, зміни та/або припинення та/або встановлювати умови) виконавчим органом правочинів (договорів); • надання згоди виконавчому органу на надання оплатної чи безоплатної фінансової допомоги, сплати благодійний внесків, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припинити; • затвердження інших Положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; • підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства; • прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; • прийняття рішення про розміщення товариством інших паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що складатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; • затвердження ринкової вартості цінних паперів; • прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме (здійснюватимуть) ці повноваження; • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; • обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; • обрання реєстраційної комісії в разі прийняття рішення про проведення загальних зборів Наглядовою радою; • визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, передбаченого Статутом; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; • вирішення питань віднесених Законом "Про акціонерні товариства" до компетенції Наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; • вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; • надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; • визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • обрання аудитора товариства, визначення умов договору з ним і встановлення розміру оплати його послуг; • звільнення Голови правління та членів правління, виключно у випадку подання ними до Наглядової ради заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, та не відкликання цієї заяви протягом 14 календарних днів, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження; • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства. До компетенції Наглядової ради відносяться питання: • уповноваження посадової особи Товариства укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договорів, контрактів), крім тих що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової ради; • призначення та звільнення головного бухгалтера та його заступника. Рішення по цим питанням вважається прийнятими, якщо за них проголосували 4 з 5 членів Наглядової ради. | |
| - Клещук Олександр Олександрович – заступник голови Наглядової ради; | X | Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, члени Наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів. До виключної компетенції Наглядової ради належить рішення наступних питань: • встановлення обмежень щодо вчинення (укладення, зміни та/або припинення та/або встановлювати умови) виконавчим органом правочинів (договорів); • надання згоди виконавчому органу на надання оплатної чи безоплатної фінансової допомоги, сплати благодійний внесків, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припинити; • затвердження інших Положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; • підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства; • прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; • прийняття рішення про розміщення товариством інших паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що складатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; • затвердження ринкової вартості цінних паперів; • прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме (здійснюватимуть) ці повноваження; • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; • обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; • обрання реєстраційної комісії в разі прийняття рішення про проведення загальних зборів Наглядовою радою; • визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, передбаченого Статутом; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; • вирішення питань віднесених Законом "Про акціонерні товариства" до компетенції Наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; • вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; • надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; • визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • обрання аудитора товариства, визначення умов договору з ним і встановлення розміру оплати його послуг; • звільнення Голови правління та членів правління, виключно у випадку подання ними до Наглядової ради заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, та не відкликання цієї заяви протягом 14 календарних днів, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження; • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства. До компетенції Наглядової ради відносяться питання: • уповноваження посадової особи Товариства укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договорів, контрактів), крім тих що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової ради; • призначення та звільнення головного бухгалтера та його заступника. Рішення по цим питанням вважається прийнятими, якщо за них проголосували 4 з 5 членів Наглядової ради. | |
| - Деревянко Лариса Казимирівна – член Наглядової ради | X | Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, члени Наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів. До виключної компетенції Наглядової ради належить рішення наступних питань: • встановлення обмежень щодо вчинення (укладення, зміни та/або припинення та/або встановлювати умови) виконавчим органом правочинів (договорів); • надання згоди виконавчому органу на надання оплатної чи безоплатної фінансової допомоги, сплати благодійний внесків, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припинити; • затвердження інших Положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; • підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства; • прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; • прийняття рішення про розміщення товариством інших паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що складатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; • затвердження ринкової вартості цінних паперів; • прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме (здійснюватимуть) ці повноваження; • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; • обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; • обрання реєстраційної комісії в разі прийняття рішення про проведення загальних зборів Наглядовою радою; • визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, передбаченого Статутом; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; • вирішення питань віднесених Законом "Про акціонерні товариства" до компетенції Наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; • вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; • надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; • визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • обрання аудитора товариства, визначення умов договору з ним і встановлення розміру оплати його послуг; • звільнення Голови правління та членів правління, виключно у випадку подання ними до Наглядової ради заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, та не відкликання цієї заяви протягом 14 календарних днів, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження; • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства. До компетенції Наглядової ради відносяться питання: • уповноваження посадової особи Товариства укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договорів, контрактів), крім тих що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової ради; • призначення та звільнення головного бухгалтера та його заступника. Рішення по цим питанням вважається прийнятими, якщо за них проголосували 4 з 5 членів Наглядової ради. | |
| - Нацевич Валентина Григорівна – секретар Наглядової ради; | X | Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, члени Наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів. До виключної компетенції Наглядової ради належить рішення наступних питань: • встановлення обмежень щодо вчинення (укладення, зміни та/або припинення та/або встановлювати умови) виконавчим органом правочинів (договорів); • надання згоди виконавчому органу на надання оплатної чи безоплатної фінансової допомоги, сплати благодійний внесків, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припинити; • затвердження інших Положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; • підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства; • прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; • прийняття рішення про розміщення товариством інших паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що складатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; • затвердження ринкової вартості цінних паперів; • прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме (здійснюватимуть) ці повноваження; • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; • обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; • обрання реєстраційної комісії в разі прийняття рішення про проведення загальних зборів Наглядовою радою; • визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, передбаченого Статутом; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; • вирішення питань віднесених Законом "Про акціонерні товариства" до компетенції Наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; • вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; • надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; • визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • обрання аудитора товариства, визначення умов договору з ним і встановлення розміру оплати його послуг; • звільнення Голови правління та членів правління, виключно у випадку подання ними до Наглядової ради заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, та не відкликання цієї заяви протягом 14 календарних днів, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження; • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства. До компетенції Наглядової ради відносяться питання: • уповноваження посадової особи Товариства укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договорів, контрактів), крім тих що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової ради; • призначення та звільнення головного бухгалтера та його заступника. Рішення по цим питанням вважається прийнятими, якщо за них проголосували 4 з 5 членів Наглядової ради. | |
| - Катриченко Юрій Олексійович – член Наглядової ради | X | Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, члени Наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів. До виключної компетенції Наглядової ради належить рішення наступних питань: • встановлення обмежень щодо вчинення (укладення, зміни та/або припинення та/або встановлювати умови) виконавчим органом правочинів (договорів); • надання згоди виконавчому органу на надання оплатної чи безоплатної фінансової допомоги, сплати благодійний внесків, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припинити; • затвердження інших Положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; • підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства; • прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; • прийняття рішення про розміщення товариством інших паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що складатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; • затвердження ринкової вартості цінних паперів; • прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме (здійснюватимуть) ці повноваження; • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; • обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; • обрання реєстраційної комісії в разі прийняття рішення про проведення загальних зборів Наглядовою радою; • визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, передбаченого Статутом; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; • вирішення питань віднесених Законом "Про акціонерні товариства" до компетенції Наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; • вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; • надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; • визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • обрання аудитора товариства, визначення умов договору з ним і встановлення розміру оплати його послуг; • звільнення Голови правління та членів правління, виключно у випадку подання ними до Наглядової ради заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, та не відкликання цієї заяви протягом 14 календарних днів, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження; • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства. До компетенції Наглядової ради відносяться питання: • уповноваження посадової особи Товариства укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договорів, контрактів), крім тих що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової ради; • призначення та звільнення головного бухгалтера та його заступника. Рішення по цим питанням вважається прийнятими, якщо за них проголосували 4 з 5 членів Наглядової ради. | |
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
У 2019 році Наглядовою радою Товариства було проведено засідання 25 березня 2019 року, на якому вирішувались організаційні питання проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, обрано аудитора Товариства та визначено умови договору, що укладатиметься з ним, встановлено розмір оплати його послуг. Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, члени Наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів. До виключної компетенції Наглядової ради належить рішення наступних питань: • встановлення обмежень щодо вчинення (укладення, зміни та/або припинення та/або встановлювати умови) виконавчим органом правочинів (договорів); • надання згоди виконавчому органу на надання оплатної чи безоплатної фінансової допомоги, сплати благодійний внесків, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припинити; • затвердження інших Положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; • підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства; • прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; • прийняття рішення про розміщення товариством інших паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що складатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; • затвердження ринкової вартості цінних паперів; • прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме (здійснюватимуть) ці повноваження; • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; • обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; • обрання реєстраційної комісії в разі прийняття рішення про проведення загальних зборів Наглядовою радою; • визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, передбаченого Статутом; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; • вирішення питань віднесених Законом "Про акціонерні товариства" до компетенції Наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; • вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; • надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; • визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • обрання аудитора товариства, визначення умов договору з ним і встановлення розміру оплати його послуг; • звільнення Голови правління та членів правління, виключно у випадку подання ними до Наглядової ради заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, та не відкликання цієї заяви протягом 14 календарних днів, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження; • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства. До компетенції Наглядової ради відносяться питання: • уповноваження посадової особи Товариства укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договорів, контрактів), крім тих що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової ради; • призначення та звільнення головного бухгалтера та його заступника. Рішення по цим питанням вважається прийнятими, якщо за них проголосували 4 з 5 членів Наглядової ради. |
| Комітети в складі наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Так | Ні | Персональний склад комітетів | |
| З питань аудиту | X | ||
| З питань призначень | X | ||
| З винагород | X | ||
| Інші (зазначити) | Комiтети вiдсутнi | Комiтети вiдсутнi | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | Комiтети вiдсутнi |
| Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень. | Комiтети вiдсутнi |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Загальними зборами акціонерів що відбулись 26.04.2019 р. діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнано задовільною. |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інші (зазначити): д/н | X | |
| Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (зазначити) | Д/н | |
| Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інші (зазначити) | Д/н | |
| Склад виконавчого органу | |
|---|---|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов’язки члена виконавчого органу |
| Голова правління – керуючий: Розгон Анатолій Миколайович; Перший заступник голови правління – керуючого з виробничих питань: Лесников Олександр Олександрович; Перший заступник голови правління – керуючого з економічних питань: Падалка Лариса Олексіївна; Члени правління: Скриннік Сергій Миколайович, Падалка Олександр Вікторович, Мудренко Володимир Олексiйович, Кучеренко Юрій Володимирович, Бондаренко Юрій Вікторович, Лукашенко Вiталiй Володимирович, Федоренко Володимир Федорович. | 1. Повноваження голови правління – керуючого Товариства. До компетенції голови правління-керуючого належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Голова правління-керуючий має право: • без довіреності представляти інтереси в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, усіх правоохоронних та контролюючих органах; • вчиняти від імені Товариства правочини та здійнювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради; • представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України так і за її межами; • видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання; • наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі начальників структурних підрозділів, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх Положень та актів внутрішнього регулювання Товариства; • в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи структурні підрозділи; • самостійно визначати структуру Товариства, створювати, реорганізовувати та ліквідовувати будь-які структурні підрозділи чи відділи шляхом видання наказів та вчиненнябудь-яких інших необхідних дій; • встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади структурних підрозділів, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; • підписувати колективний договір; • скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданні Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; • приймати участь в загальних зборах акціонерів Товариства; • затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; • заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльносіт та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; • розпоряджатись майном та коштами Товариство відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; • вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; • виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Голова правління-керуючий не має права без згоди Наглядової ради: • укладати, затверджувати умови правочинів, щодо вчинення яких встановлені обмеження Наглядовою радою Товариства, вносити в них зміни або припинити їх; • надавати оплатну і безоплатну фінансову допомогу, благодійні внески, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припиняти; • затверджувати інші положення Товариства, пов’язаних з діяльністю Товариства; • призначати і звільняти головного бухгалтера та його заступника; • вирішувати інші питання, обмеження на які передбачені діючим Статутом або віднесені до виключної компетенції інших органів Товариства. 2. Повноваження членів правління Товариства. • Перший заступник голови правління-керуючого з виробничих питань здійснює оперативне керівництво по виконанню електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт. Перший заступник голови правління-керуючого з виробничих питань має право першого підпису банківських та інших документів. У разі тимчасової відсутності голови правління-керуючого на період відпустки, хвороби, відрядження та з інших причин, виконує обов'язки голови правління-керуючого. Він має всі повноваження голови правління-керуючого згідно із Статутом та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах і організаціях, укладає правочини, і підписує будь-які документи (з врахуванням встановлених статутом та цим положенням обмежень для голови правління-керуючого). • Перший заступник голови правління-керуючого з економічних питань здійснює організацію економічної роботи, має право першого підпису банківських та інших документів. У разі тимчасової відсутності голови правління-керуючого та першого заступника голови правління-керуючого з виробничих питань виконує обов'язки голови правління-керуючого. • Інші члени правління виконують функції у відповідності з розподілом обов’язків, визначених головою правління-керуючим. |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймались рішення про управління поточною діяльністю Товариства. |
|---|---|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Загальними зборами акціонерів що відбулись 26.04.2019 р. діяльність Правління Товариства за 2018 рік визнано задовільною. |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: У Товариства наявний сертифікат № UA 2.QMS.00398-18, зареєстрований у Реєстрі 30 березня 2018 р., дійсний до 29 березня 2021 р., виданий на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління Органом з сертифікації систем менеджменту Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ". Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю Публічного акціонерного товариства "Трест "Київелектромонтаж" стосовно надання послуг з виконання електромонтажних робіт, проведення комплексу робіт з монтажу пожежних сигнальних систем, робіт з електрообладнання будівель та споруд коди ДКПП – 43.21, 43.29, 43.99, 42, 22 (ДК 016:2010) адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 67, код ЄДРПОУ 04012750 відповідає вимогам ДСТУ ІSO 9001:2015 (ІSO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги. Контроль відповідності сертифікованої системи управління вимогами зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (зазначити): | д/н | |
| Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Так | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Ні | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Так |
|---|
| Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд" | 23527052 | 26.0005 |
| 2 | ALIAFORTE LIMITED ("АЛIАФОРТЕ ЛIМIТЕД") | д/н | 8.18 |
| 3 | BACLERON MANAGEMENT LIMITED ("БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД") | д/н | 9.89 |
| 4 | DEELACK INVESTMENTS LIMITED ("ДIЛАК IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД") | д/н | 9.16 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|---|---|---|---|
| 3056400 | 291606 | Акції не є голосуючими згідно даних переліку акціонерів, наданих Національним депозитарієм. | 01.01.1900 |
| Опис | д/н | ||
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звільнення голови правління – керуючого, членів правління, членів Наглядової ради Товариства, членів ревізійної комісії Товариства визначається Статутом Товариства. Голова правління – керуючий, члени правління, члени Наглядової ради та члени ревізійної комісії Товариства обираються на Загальних зборах акціонерів Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
1. Повноваження голови правління – керуючого Товариства. До компетенції голови правління-керуючого належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Голова правління-керуючий має право: • без довіреності представляти інтереси в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, усіх правоохоронних та контролюючих органах; • вчиняти від імені Товариства правочини та здійнювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради; • представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України так і за її межами; • видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання; • наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі начальників структурних підрозділів, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх Положень та актів внутрішнього регулювання Товариства; • в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи структурні підрозділи; • самостійно визначати структуру Товариства, створювати, реорганізовувати та ліквідовувати будь-які структурні підрозділи чи відділи шляхом видання наказів та вчиненнябудь-яких інших необхідних дій; • встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади структурних підрозділів, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; • підписувати колективний договір; • скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданні Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; • приймати участь в загальних зборах акціонерів Товариства; • затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; • заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльносіт та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; • розпоряджатись майном та коштами Товариство відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; • вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; • виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Голова правління-керуючий не має права без згоди Наглядової ради: • укладати, затверджувати умови правочинів, щодо вчинення яких встановлені обмеження Наглядовою радою Товариства, вносити в них зміни або припинити їх; • надавати оплатну і безоплатну фінансову допомогу, благодійні внески, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припиняти; • затверджувати інші положення Товариства, пов’язаних з діяльністю Товариства; • призначати і звільняти головного бухгалтера та його заступника; • вирішувати інші питання, обмеження на які передбачені діючим Статутом або віднесені до виключної компетенції інших органів Товариства. 2. Повноваження членів правління Товариства. • Перший заступник голови правління-керуючого з виробничих питань здійснює оперативне керівництво по виконанню електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт. Перший заступник голови правління-керуючого з виробничих питань має право першого підпису банківських та інших документів. У разі тимчасової відсутності голови правління-керуючого на період відпустки, хвороби, відрядження та з інших причин, виконує обов'язки голови правління-керуючого. Він має всі повноваження голови правління-керуючого згідно із Статутом та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах і організаціях, укладає правочини, і підписує будь-які документи (з врахуванням встановлених статутом та цим положенням обмежень для голови правління-керуючого). • Перший заступник голови правління-керуючого з економічних питань здійснює організацію економічної роботи, має право першого підпису банківських та інших документів. У разі тимчасової відсутності голови правління-керуючого та першого заступника голови правління-керуючого з виробничих питань виконує обов'язки голови правління-керуючого. • Інші члени правління виконують функції у відповідності з розподілом обов’язків, визначених головою правління-керуючим. 3. Повноваження Наглядової ради Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить рішення наступних питань: • встановлення обмежень щодо вчинення (укладення, зміни та/або припинення та/або встановлювати умови) виконавчим органом правочинів (договорів); • надання згоди виконавчому органу на надання оплатної чи безоплатної фінансової допомоги, сплати благодійний внесків, а також затверджувати умови цих правочинів, вносити в них зміни або припинити; • затвердження інших Положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; • підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства; • прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; • прийняття рішення про розміщення товариством інших паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що складатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; • затвердження ринкової вартості цінних паперів; • прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме (здійснюватимуть) ці повноваження; • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; • обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; • обрання реєстраційної комісії в разі прийняття рішення про проведення загальних зборів Наглядовою радою; • визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, передбаченого Статутом; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; • вирішення питань віднесених Законом "Про акціонерні товариства" до компетенції Наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; • вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; • надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; • визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • обрання аудитора товариства, визначення умов договору з ним і встановлення розміру оплати його послуг; • звільнення Голови правління та членів правління, виключно у випадку подання ними до Наглядової ради заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, та не відкликання цієї заяви протягом 14 календарних днів, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження; • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства. До компетенції Наглядової ради відносяться питання: • уповноваження посадової особи Товариства укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договорів, контрактів), крім тих що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової ради; • призначення та звільнення головного бухгалтера та його заступника. Рішення по цим питанням вважається прийнятими, якщо за них проголосували 4 з 5 членів Наглядової ради. 3. Повноваження ревізійної комісії Товариства. • Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства, його структурних підрозділів за результатами звітного року, контролює дотримання товариством законодавства України, розглядає звіти зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам акціонерів; • не менше ніж раз на рік виносить на розгляд загальних зборів звіт та висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за рік та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; • ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; • члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради, правління у випадках, передбачених законодавством, Статутом і внутрішніми Положеннями товариства.
10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення
ІІІ. ЗВІТ ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 3.1. Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок". Звіт про корпоративне управління – документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства. Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.: 1. Статут. 2. Кодекс корпоративного управління 3. Протоколи загальних зборів, які відбулися у звітному періоді. 4. Протоколи засідання Наглядової ради. 5. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства. 6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства. 7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки. 3.2. Визначення критеріїв Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірність інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40- 1Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок". 3.3. Відповідальність управлінського персоналу за складання та достовірне подання Звіту про корпоративне управління Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. 3.4. Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості Нашою відповідальністю є надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки. 3.5. Огляд виконаної роботи Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на: - отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління; - дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; - дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів; - дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії; - дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу: - наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства. В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік. . 3.6. Думка щодо Звіту про корпоративне управління На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. Партнер з аудиту ___________________ Слободян В.С. (сертифікат серії А № 6109 від 13.04.2006 р.) Директор ТОВ "АФ "Успіх-Аудит" __________________ Ватаманюк М. М. (сертифікат серії А №000873 від 28.02.1996р.)
11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»